ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ରେଡ୍ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED)। ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ED ଦ୍ୱାରା ଏକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ED ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ FEMA-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେତେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
FEMA ମାମଲା କ’ଣ?
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ FEMA ର ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ‘FEMA ମାମଲା’ (କିମ୍ବା FEMA ଉଲ୍ଲଂଘନ) କୁହାଯାଏ। ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶରେ ପାଣ୍ଠିର ଅବୈଧ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅବୈଧ ଅଧିଗ୍ରହଣ, କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ନିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ ନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ।
ସୌଜନ୍ୟ Prameya News7
